叙利亚当局涉嫌从ISIS处进口石油,美国财政部制裁多人
文/魔蛇|2015-11-26 15:56:15 订阅到邮箱
字号设置: 常规 A 偏大 A+ 偏小 A-
摘要:美国政府11月25日控诉称,叙利亚政府涉嫌从“伊斯兰国”购买石油,并将一名俄罗斯籍叙利亚商人加入黑名单,其涉嫌为这些交易提供便利。美国财政部也惩罚了一些俄罗斯和塞浦路斯商人,和一些涉嫌帮助叙利亚央行通过俄罗斯,塞浦路斯和伯利兹公司的网站逃避国际制裁的公司。
汇金网11月26日讯—— 

美国政府周三(11月25日)控诉称,叙利亚政府涉嫌从“伊斯兰国”购买石油,并将一名俄罗斯籍叙利亚商人加入黑名单,其涉嫌为这些交易提供便利。

美国财政部也惩罚了一些俄罗斯和塞浦路斯商人,和一些涉嫌帮助叙利亚央行通过俄罗斯,塞浦路斯和伯利兹公司的网站逃避国际制裁的公司。

入黑名单的其中一位就是俄罗斯联邦卡梅尔自治共和国的前总统伊柳日诺夫(Kirsan Ilyumzhinov)。根据美国财政部,伊柳日诺夫是世界国际象棋协会的常任主席。

财政部的行动就是禁止美国公民和这些被指定的公司做生意,并且冻结了这些公司在美国金融系统中持有的任何资产。

叙利亚巴沙尔政权一直购买“伊斯兰国”控制区出产的石油,这等于变相补贴了伊斯兰国的财政,美国官员长期对此表达担忧。然而,星期三美国的指控是最明确和直接的,这是美国首次对叙利亚政权的石油交易进行制裁。

美国财政部的制裁程序类似执法调查,因为官员们一边收集证据一边公布调查结果。

然而,由于西方此前已经施压俄罗斯,令其不要再支持阿萨德政权,所以,美国此时对对阿萨德政权从伊斯兰国极端组织购买石油提出指控,也给予了美国政策制定者和专职外交官新手段来对付俄罗斯。法国总统奥朗德定于本周四在莫斯科会见俄罗斯总统普京,来讨论针对两国最近遭遇的恐怖袭击。
叙利亚当局涉嫌从ISIS处进口石油,美国财政部制裁多人
在本周三,出生在叙利亚,同时拥有叙利亚和俄罗斯双重国籍的商人哈斯瓦尼(George Haswani),就因利用他的公司HESCO工程和建设公司,来为阿萨德政权和“伊斯兰国”之间石油交易提供便利,而遭到美国财政部的指控。

欧盟于今年3月将哈斯瓦尼加入黑名单。哈斯瓦尼对欧盟的行为提起了上诉,但他未被联系到以给予置评,他的律师也没有给予答复。

美国在十年前因叙利亚央行涉嫌洗钱活动,而对其进行制裁。叙利亚央行行长马雅莱赫(Adib Mayaleh)也在2012年因涉嫌利用职务之便将资金运出国家而遭到制裁。

美国财政部于周三控诉了伊柳日诺夫,称其和阿萨德政权在叙利亚与俄罗斯的商业伙伴合作,以帮助叙利亚央行逃避制裁。这包括利用俄罗斯金融联盟银行,且他是银行的一名主要股东。
因在物质上协助以及代理或代表叙利亚政府,叙利亚央行而于今天遭到指控。”两名美国央行官员以及财政部声明说道。

同时,美国财政部也对3家总部设在塞浦路斯的公司和1家伯利兹公司因涉嫌协助叙利亚政府进行洗钱活动实施制裁。美国财政部恐怖主义和金融情报代理副部长Adam Szubin于本周三强调:“美国将继续瞄准那些能够帮助阿萨德继续对叙利亚人民施暴的金融机构。”
关键字:


点击排行榜
关注平台
扫一扫,加关注
汇金视点微信号:gold678-com
扫一扫,加关注
汇金财经微信号:mygold678